为筑牢旺季营销反洗钱防线，提升员工反洗钱风险识别与处置能力，近日，临商银行金泰支行组织全员开展反洗钱专项培训活动。
培训围绕旺季期间资金流动频繁的特点，重点讲解了客户身份识别、大额与可疑交易报告、客户风险等级划分等核心内容。讲师结合金融行业典型反洗钱案例，剖析了洗钱风险隐患点，以及违规操作可能引发的法律后果。同时，针对营销过程中如何兼顾业务拓展与反洗钱合规要求，进行了实操指导，帮助员工掌握“营销+合规”的双重技能。
培训结束后，支行组织全员开展随堂测试，确保培训内容入脑入心，为旺季营销工作平稳合规开展保驾护航。（通讯员 王霞）
